Der Ermittlungsdienst für Finanzverbrechen (lit. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, FNTT) ist die nationale Justizbehörde im Bereich der Finanzkriminalität in Litauen. Sie bekämpft die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, bereitet die Präventionsmaßnahmen, die auf die Schaffung einer effektiven nationalen Anti-Geldwäsche-System gerichtet sind, und sorgt für das ordnungsgemäße Funktionieren sowie führt Voruntersuchung der Legalisierung der Gelder und Vermögenswerte, abgeleitet aus der kriminellen Tätigkeit.

Der Dienst ist die wichtigste staatliche Institution, verantwortlich für die Koordinierung der Zusammenarbeit der Organe im Zusammenhang mit der Umsetzung der Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen. FNTT ist dem Innenministerium Litauens untergeordnet und wurde kraft des eigenen Gesetzes (Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas) errichtet.

Geschichte

Der Dienst wurde am 4. Februar 1997 als Departament der Steuerpolizei am Innenministerium Litauens (Mokesčių policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos) von Regierung Litauens gegründet und am 18. Juni 1997 als eigenständige Behörde registriert. 2014 gab es 150 Mitarbeiter.

Direktoren

Einzelnachweise

  1. ↑ FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS. Abgerufen am 16. Mai 2015.
  2. ↑ Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Vilnius 188608786. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 24. September 2015; abgerufen am 16. Mai 2015 (litauisch).
  3. ↑ Vrm, Vidaus Reikalų Ministerija. Finansinių Nusikaltimų Tyrimo Tarnyba Prie Vrm darbuotojai. In: Rekvizitai.lt. Abgerufen am 16. Mai 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.