Stanford Financial Group
Rechtsform Privately owned
Gründung 1932
Auflösung 17. Februar 2009
Auflösungsgrund Zwangsverwaltung
Sitz Houston, Texas USA
Leitung Robert Allen Stanford
Branche Finanzdienstleistung, Vermögensverwaltung

Die Stanford Financial Group war ein 1932 gegründeter US-amerikanischer Finanzdienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Houston im Bundesstaat Texas. Die Unternehmensgruppe verwaltete das Vermögen von rund 30.000 Kunden aus über 130 Ländern im Gesamtwert von etwa 50 Milliarden US-Dollar. Eigentümer, Chairman und CEO der Gruppe war der nunmehr vormalige Multimilliardär Sir Robert Allen Stanford, der im Juni 2012 wegen Kapitalanlagebetrugs in Milliardenhöhe zu einer Gefängnisstrafe von 110 Jahren verurteilt wurde.

Geschichte

Lodis Stanford gründete im Jahr 1932 in der zentraltexanischen Stadt Mexia die erste Stanford Gesellschaft und legte somit den Grundstein für das Unternehmen. Allen Stanford war der Firmeninhaber in fünfter Generation bei der inzwischen angewachsenen Stanford Financial Group of Companies mit einem weltweiten Kundenstamm. Allen Stanford betätigte sich seit den frühen 1980er Jahren erfolgreich in Immobiliengeschäften erweiterte das Familienunternehmen zu einem globalen Vermögensverwaltungsunternehmen und Finanzdienstleister.

Struktur

Zur Stanford Financial Group gehörten als Kernunternehmen:

  • Stanford Capital Management: Investmentberatung, Houston
  • Stanford Group Company, Investmentbroker, Houston
  • Stanford International Bank, gegründet 1986 in Montserrat unter dem Namen Guardian International Bank, Allen Stanford verlegte den Sitz nach Antigua. Die Investmenttätigkeit der Bank wird von einem Gremium kontrolliert, das aus Allen Stanford, dessen Vater, der als Chief Investment Officer der Stanford Financial Group fungierenden Laura Pendergest-Holt, dem Chief Financial Officer der Bank James Davis (ein Schulfreund von Allen Stanford) sowie einem Einwohner des texanischen Ortes Mexia (von Beruf Viehhalter und Autohändler) besteht.
  • Stanford Trust Company: Vermögensverwaltung

Ermittlungen wegen Betrugsverdachts

Am 16. Februar 2009 wurde das Unternehmen wegen Betrugsverdacht richterlich einer externen Aufsicht unterstellt. Am Tag darauf wurde der Fall der Bundesaufsichtsbehörde SEC übergeben, die inzwischen Anklage erhoben hatte. Das Vermögen der Gruppe und des Eigners wurde vorläufig „eingefroren“ und Auszahlungen an Kunden gestoppt. Es bestand der Verdacht, dass die Gruppe unrealistische Gewinne versprach, dies durch ein Schneeballsystem verschleierte sowie ihre Finanzsituation (beeinträchtigt durch Verluste aus Geschäften mit Bernard L. Madoff) unrichtig dargestellt habe. Dadurch soll den Kunden ein Schaden von möglicherweise über 8 Milliarden US-Dollar entstanden sein.

Medienberichten zufolge untersuchte die US-Bundespolizei FBI auch mögliche Verbindungen Allen Stanfords zu Geldwäschegeschäften mexikanischer Drogenbarone. Wegen der Turbulenzen bei der Stanford International Bank (SIB) hat die Regierung Venezuelas die Kontrolle über die Stanford Bank Venezuela übernommen, nachdem Sparer sich Sorgen gemacht und ihr Geld von der Bank abgezogen hatten.

Am 19. Juni 2009 stellte sich Stanford der Polizei. Am 14. Juni 2012 wurde er von einem Gericht im texanischen Houston wegen der ihm zur Last gelegten Vorwürfe zu 110 Jahren Gefängnis verurteilt.

  • Website der Stanford Financial Group. Archiviert vom Original am 11. April 2008; abgerufen am 21. Februar 2015.
  • Website der Zwangsverwaltung von Stanford Financial
  • Stanford Financial Group In: The New York Times. (Berichte)

Einzelnachweise

  1. ↑ US-Behörden werfen Finanzanbieter Stanford Betrug vor. (Memento des Originals vom 21. Februar 2015 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf de.reuters.com, abgerufen am 21. Februar 2015.
  2. ↑ Das Finanzimperium von Allen Stanford (Memento vom 21. Februar 2015 im Internet Archive) In: Wirtschaftsblatt. vom 18. Februar 2009, abgerufen am 21. Februar 2015.
  3. ↑ Securities Exchange Commission: SEC Charges R. Allen Stanford, Stanford International Bank for Multi-Billion Dollar Investment Scheme, 17. Februar 2009
  4. 1 2 Stanford Financial Group (Memento des Originals vom 21. Februar 2015 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf publicintelligence.net, abgerufen am 21. Februar 2015, (ausführliche Beschreibung des Unternehmens und der Vorgänge, englisch).
  5. ↑ Caracas übernimmt Kontrolle der Stanford Bank. In: derStandard. 19. Februar 2009, abgerufen am 21. Februar 2015.
  6. ↑ Milliardenbetrüger Stanford stellt sich der Polizei In: Die Welt. vom 19. Juni 2009, abgerufen am 14. Juni 2012.
  7. ↑ 110 Jahre Haft für US-Investor Allen Stanford. In: Der Spiegel. vom 14. Juni 2012, abgerufen am 14. Juni 2012.
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