Financial Action Task Force on Money Laundering

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Financial Action Task Force (on Money Laundering)
— FATF —
Bestehen seit 1989
Hauptsitz Paris
Präsidentin Elisa de Anda Madrazo
Website www.fatf-gafi.org

Die Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF) (französisch Groupe d’Action financière, GAFI) ist die Bezeichnung für die internationale Institution, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen (Proliferation) setzt und ihre Einhaltung (rechtliche Umsetzung und effektive Anwendung) durch die Mitgliedsstaaten prüft. Mehr als 200 Staaten und Jurisdiktionen haben sich zur Einhaltung der FATF-Standards verpflichtet, weshalb sich die FATF als international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus und Proliferation versteht.

  1. ↑ About > History of the FATF. Financial Action Task Force on Money Laundering, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 19. Juni 2016; abgerufen am 20. Januar 2022 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
  2. ↑ FATF Presidency. Financial Action Task Force on Money Laundering, abgerufen am 14. August 2024 (englisch).
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