OneCoin ist eine auf einem Netzwerkmarketing bzw. Schneeballsystem basierende vermeintliche Kryptowährung, welche als manipulierbare Blockchain durch die Firmen OneCoin Ltd (Dubai) und OneLife Network Ltd (Belize) gehostet wurde. Beide Unternehmen wurden durch Ruja Ignatova und Sebastian Greenwood gegründet.

US-Staatsanwaltschaften haben die weltweiten Erträge des Schneeballsystems OneCoins auf ca. 4 Milliarden US-Dollar eingestuft. Die meisten der in die Führung von OneCoin involvierten Personen sind in Haft oder gelten als untergetaucht. Die BaFin hat eine Verbreitung von OneCoin in Deutschland untersagt.

Gegen Ruja Ignatova und OneCoin wird in mindestens 20 Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt ermittelt. Mitgründer Sebastian Greenwood wurde 2023 in den Vereinigten Staaten u. a. wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren verurteilt.

Konzept

OneCoin wurde Ende 2014 als zentralisierte und auf den Servern von OneCoin Ltd. verwaltete Währung eingeführt.

Laut OneCoin Ltd. war das Hauptgeschäft der Firma der Verkauf von Lehrmaterialien über den Handel mit Wertpapieren. Mitglieder konnten Bildungspakete im Preisbereich von 100 bis 118.000 Euro oder laut einem Branchenblog bis zu 225.500 Euro erwerben. Jedes Paket enthielt „Tokens“, mit welchen durch Mining OneCoins erzeugt werden konnten. OneCoin sollte dabei von Servern an zwei Standorten in Bulgarien und einem Standort in Hongkong generiert werden. Jede Stufe bzw. jedes Paket (außer sechs und sieben) enthielt neues Lehrmaterial, welches aus verschiedenen Quellen plagiiert wurde. In typischen Rekrutierungsversammlungen sprachen die Stellvertreter OneCoins jedoch hauptsächlich über die Investition in Kryptowährung, während das Schulungsmaterial kaum erwähnt wurde.

Die einzige Möglichkeit, OneCoins gegen eine andere Währung einzutauschen, war OneCoin Exchange (xcoinx), ein interner Marktplatz für Mitglieder, die mehr als nur ein Starterpaket erworben hatten. OneCoins konnten gegen Euro eingetauscht werden, die in eine virtuelle Brieftasche gelegt wurden, von der sie zur Überweisung angefordert werden konnten. Der Marktplatz hatte tägliche Verkaufslimits, basierend auf den Paketen, in die der Verkäufer bereits investiert hatte, was die Menge an Onecoins, die umgetauscht werden konnten, stark begrenzte.

Am 1. März 2016 gab OneCoin ohne Vorankündigung eine interne Mitteilung heraus, dass der Markt für zwei Wochen wegen Wartungsarbeiten geschlossen werden würde, und erklärte, dass dies aufgrund der hohen Anzahl von Minern und für eine „bessere Integration mit Blockchain“ notwendig sei. Am 15. März 2016 wurde der Markt wieder geöffnet, allerdings wurden keine sichtbaren Änderungen vorgenommen. Die meisten Transaktionen liefen wie zuvor ab und die Tageslimits blieben bestehen.

Die Börse wurde im Januar 2017 ohne Vorankündigung geschlossen, obwohl Personen, die dem System angeschlossen sind, weiterhin Gelder annehmen.

Betrugsvorwürfe und juristische Aufarbeitung

2015

Am 30. September 2015 gab die bulgarische Finanzaufsichtskommission (FSC) eine Warnung vor potenziellen Risiken in neuen Kryptowährungen heraus und nannte OneCoin als Beispiel. Nach der Warnung stellte OneCoin alle Aktivitäten in Bulgarien ein und begann damit, Banken im Ausland zu nutzen, um Überweisungen von Teilnehmern abzuwickeln.

2016

Im Februar 2016 schrieb die britische Zeitung Daily Mirror, dass OneCoin / OneLife ein „praktisch wertloser“ Betrug sei und mit dem Ziel arbeite, schnell reich zu werden.

Das Unternehmen geriet auf die Beobachtungslisten vieler Behörden; darunter in Bulgarien, Finnland, Schweden, Norwegen und Lettland. Behörden in vielen Ländern begannen vor potenziellen Risiken zu warnen, die mit Unternehmen wie OneCoin verbunden sind, und leiteten Strafverfolgungsmaßnahmen gegen mit OneCoin in Verbindung stehende Personen, darunter CEO Ruja Ignatova und ihr Bruder Konstantin Ignatov, ein.

Im März 2016 warnte der Direktvertriebsverband in Norwegen vor OneCoin und verglich es mit einem Schneeballsystem.

Im Dezember 2016 erließ die italienische Kartellbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) „eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen One Network Services Ltd., das in der Förderung und Verbreitung der Kryptowährung OneCoin tätig ist“, und ihre Vertreter in Italien, in denen sie ihre Aktivitäten als „illegales Pyramiden-Verkaufssystem“ („sistema di vendita piramidale vietato dalla legge“) bezeichneten und ordneten an, die Werbung und den Verkauf von OneCoin in Italien einzustellen. Am 27. Februar 2017 verbot die AGCM nach Abschluss ihrer Untersuchung alle Aktivitäten mit OneCoin bis auf Weiteres.

Im Dezember 2016 gab die ungarische Zentralbank eine Warnung heraus, dass OneCoin ein Schneeballsystem sei, während in China im selben Jahr mehrere Mitglieder und Investoren von OneCoin festgenommen und Vermögenswerte im Wert von 30,8 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurden.

2017

Im März 2017 riet die Kroatische Nationalbank (HNB) der Öffentlichkeit, bei Entscheidungen im Zusammenhang mit OneCoin „ein hohes Maß an Vorsicht walten zu lassen“, stellte fest, dass OneCoin-Operationen nicht von der HNB beaufsichtigt werden, und warnte davor, dass mögliche Verluste vollständig von den Investoren getragen werden.

Am 23. April 2017 verhaftete die indische Polizei 18 Personen in Navi Mumbai, weil sie eine Rekrutierungsveranstaltung für OneCoin organisiert hatten. Die Polizei nahm verdeckt an der Veranstaltung teil, um die Anschuldigungen zu beurteilen, bevor sie sich entschied zu handeln. Weitere Untersuchungen wurden mit der Absicht begonnen, die höheren Ebenen der Pyramide aufzudecken. Im Mai brachte die Untersuchung 245,7 Millionen Rupien (3,49 Millionen USD) auf neun Bankkonten ein. Weitere 750 Mio. Rupien (10,65 Mio. USD) wurden überwiesen, bevor die Behörden sie beschlagnahmen konnten. Anfang Mai wurden zwei weitere Personen festgenommen und weitere 24 Mio. Rupien (3,41 Mio. US-Dollar) auf Bankkonten beschlagnahmt. Unter dem leitenden Polizeiinspektor Shivaji Awate wurde ein spezielles Ermittlungsteam aus 15 Personen, darunter vier stellvertretende Polizeiinspektoren, mit dem erklärten Ziel gebildet, der Geldspur nachzugehen und möglicherweise zu weiteren Verhaftungen zu führen.

Am 27. April 2017 erließ die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Unterlassungsverfügungen gegen die Onecoin Ltd., Dubai, und die OneLife Network Ltd., Belize. Die Behörde kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem Vertrieb von OneCoins um einen betrügerischer Handel mit „Eigenmitteln“ handle.

Am 28. April 2017 gab die Bank von Thailand eine Warnung vor OneCoin heraus und erklärte, dass es sich um eine illegale digitale Währung handele, welche nicht im Handel verwendet werden sollte.

Am 29. Mai 2017 gab die International Financial Services Commission von Belize (IFSC) eine Warnung heraus, dass OneLife Network Ltd. Handelsgeschäfte ohne Lizenz oder Genehmigung von IFSC oder einer anderen Behörde betreibt. OneLife Network Ltd. wurde angewiesen, das illegale Handelsgeschäft einzustellen und zu unterlassen.

Am 16. Juni 2017 behauptete der CEO von OneCoin Ltd., OneCoin sei von der vietnamesischen Regierung lizenziert worden, es sei rechtlich zulässig, sie als digitale Währung zu verwenden, und dass es die erste Kryptowährung in Asien sei, die offiziell von einer Regierung lizenziert wurde. Am 20. Juni 2017 gab das vietnamesische Ministerium für Planung und Investition (MPI) eine Erklärung heraus, dass das Dokument, das OneCoin als Beweis verwendet hatte, gefälscht sei. Sie erklärten, dass das Dokument gegen die MPI-Vorschriften verstoße und dass die Person, die das Dokument angeblich unterzeichnet habe, sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments nicht in der Position befand, die die Legitimation dieses Dokumentes benötige. MPI warnte Einzelpersonen und Unternehmen, wachsam zu sein, wenn sie während der Geschäftstätigkeit auf das Dokument stoßen.

Am 10. Juli 2017 wurde die CEO in Indien angeklagt, im Rahmen der indischen Ermittlungen Investoren getäuscht zu haben.

2018

Am 17. und 18. Januar 2018 durchsuchte die bulgarische Polizei das Büro von OneCoin in Sofia auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft in Bielefeld, Deutschland. An der Razzia und den Ermittlungen waren die deutsche Polizei und Europol beteiligt. Auch 14 andere Unternehmen, die mit OneCoin verbunden sind, wurden untersucht und 50 Zeugen befragt. Die Server von OneCoin und andere materielle Beweise wurden beschlagnahmt.

Am 3. Mai 2018 verbot die Zentralbank von Samoa (CBS) alle Devisengeschäfte im Zusammenhang mit OneCoin und OneLife. Die Bank hatte Anfang März vor OneCoin gewarnt. CBS beschreibt OneCoin als ein Pyramidensystem mit sehr hohem Risiko.

Sebastian Greenwood wurde im Juli 2018 in Thailand verhaftet und in die USA ausgeliefert.

2019

Im Jahr 2019 bekannte sich der Bruder Ruja Ignatovas, Konstantin Ignatov, des Betrugs und der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem System OneCoin für schuldig. Konstantin Ignatov wurde bei seiner Einreise in die USA im März 2019 in Los Angeles verhaftet und im November 2019 wurde durch eine US-Staatsanwaltschaft Anklage wegen Geldwäsche und Betruges gegen ihn erhoben.

Am 21. November 2019 befand das New Yorker Bundesgericht den Anwalt Mark Scott der Geldwäsche und des Bankbetrugs für schuldig. Er hatte 400 Millionen Dollar amerikanischer Investoren an OneCoin übertragen und daran selbst 50 Millionen Dollar verdient.

Am 24. November 2019 veröffentlichte die BBC eine detaillierte Untersuchung von OneCoin und Ignatova mit dem Titel „Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished“. Deren Reporter glaubten, dass sich Ignatova unter falscher Identität in Frankfurt aufhielt.

2020

Im Jahr 2020 zeigten FinCEN Files, dass BNY Mellon 137 Millionen US-Dollar für das mit OneCoin verbundene Unternehmen verarbeitete.

Die kriminellen Aktivitäten liefen auf dem afrikanischen Kontinent auch 2020 unverändert weiter.

2021

Die Firma OneCoin, Ruja Ignatova und Gilbert Armenta wurden in einem laufenden Prozess in den USA für zahlungsunfähig befunden.

Mark S. Scott bot an, sein Haus in Cape Cod zu verkaufen; die US-Staatsanwaltschaft stimmte zu. Ignatova wurde mit der Unterstützung des Terrorismus in Verbindung gebracht.

Am 17. September 2021 begann ein Prozess der Staatsanwaltschaft Bielefeld gegen drei Deutsche, die für OneCoin Gelder in Höhe von rund 320 Millionen Euro von etwa 60.000 Anlegern verwaltet und transferiert haben sollen.

2022

Das Bundeskriminalamt fahndet seit dem 11. Mai 2022 aktiv nach der deutschen Staatsangehörigen Ruja Ignatova.

2023

Im September 2023 wurde der britisch-schwedische Mitgründer Sebastian Greenwood in den USA zu 20 Jahren Haft und zur Rückzahlung von rund 300 Millionen US-Dollar, die er als Provisionen für den Vertrieb wertloser Onelife-Kryptowährungs-Informationspakete kassiert hatte, verurteilt. Er bekannte sich Ende 2022 schuldig zu Betrug unter Zuhilfenahme von Telekommunikationsmitteln sowie Verschwörung dazu, Verschwörung zu Geldwäsche sowie Verschwörung zu Anlagebetrug. Greenwood wurde im Juli 2018 in Thailand verhaftet und in die USA ausgeliefert.

Verfilmungen

Ende 2020 wurde eine Verfilmung der Geschichte um OneCoin unter dem Namen Fake! mit Kate Winslet in der Hauptrolle angekündigt.

Die Sender Sky Deutschland und Channel 4 produzieren mit Tondowski Films, DARE Pictures sowie der Produktionsfirma Fremantle die Dokumentarserie „Crypto Queen“ in drei Teilen.

Unter dem Titel „Die Kryptoqueen – Der große OneCoin-Betrug“ entstand 2022 eine 90-minütige Investigativ-Doku als Koproduktion von a&o Filmproduktion Köln mit WDR in Zusammenarbeit mit ARTE. Deren Regisseur Johan von Mirbach drehte parallel eine klassische True-Crime-Serie aus vier kürzeren Folgen, die sich mit der Person Ruja Ignatova beschäftigt. Unter dem Titel „Die Kryptoqueen – die Serie“ wurde sie ab dem 5. November 2022 in der ARD Mediathek gesendet.

Siehe auch

Commons: OneCoin – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Audio / Literatur

Einzelnachweise

  1. ↑ Betrug mit Kryptowährung: Onecoin-Prozess – IT-Gutachter bestätigt Existenz einer Blockchain. Abgerufen am 7. Februar 2022.
  2. ↑ Niedergang einer Kryptoqueen und deren Imperium. Abgerufen am 7. Februar 2022.
  3. ↑ Thomas Conlon, Richard J. McGee: ICO fraud and regulation. In: Shaen Corbet (Hrsg.): Understanding Cryptocurrency Fraud. The challenges and headwinds to regulate digital currencies (= Jonathan A. Batten, Shaen Corbet and Brian M. Lucey [Hrsg.]: Handbooks in Alternative Investments. Band 2). De Gruyter, Berlin/Boston 2021, ISBN 978-3-11-071688-7, S. 43–53, hier: 46 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche): „OneCoin claimed to be a mined cryptocurrency (...) Police investigation revealed, however, that the coins were not actually mined and that no publicly verifiable blockchain existed for the coin.“
  4. ↑ Betrug mit Kryptowährung: Onecoin-Prozess – IT-Gutachter bestätigt Existenz einer Blockchain. Abgerufen am 7. Februar 2022.
  5. ↑ Vil ikke være politi. 3. März 2016, abgerufen am 22. November 2019 (norwegisch).
  6. ↑ US Indicts Karl Sebastian Greenwood Co-Founder of OneCoin Ponzi Scheme. 17. April 2020, abgerufen am 16. November 2021 (englisch).
  7. ↑ US fed prosecutor tells court OneCoin is a $4 billion Ponzi scheme. Abgerufen am 14. April 2022.
  8. ↑ Philip Plickert: Kriminalfall: Milliarden-Betrug mit falscher Kryptowährung. In: FAZ. 17. November 2019, abgerufen am 22. November 2019.
  9. ↑ Onecoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgarien): Untersagung von Geschäften mit „OneCoins“ in Deutschland. In: BaFin. 27. April 2017, abgerufen am 17. Dezember 2019.
  10. ↑ Philipp Frohn: Onecoin und Co.: Die größten Skandale in der Geschichte der Kryptowährungen. Abgerufen am 18. April 2022.
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  12. 1 2 Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case | Yle Uutiset | yle.fi. (Nicht mehr online verfügbar.) 15. März 2016, archiviert vom Original am 15. März 2016; abgerufen am 14. April 2022.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
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  56. ↑ Martin Dold: Schramberger Krypto-Queen – Kate Winslet spielt in Hollywood-Film „Fake!“ die Hauptrolle. In: Schwarzwälder Bote. 24. Oktober 2020, abgerufen am 11. Mai 2022.
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  58. ↑ Video: Die Kryptoqueen – Der große OneCoin-Betrug | Dokumentarfilm. Dokus im Ersten, 28. November 2022, abrufbar bis 28. November 2023 (89 Min.).
  59. ↑ Die Kryptoqueen. Der grosse Onecoin Betrug. In: Arte TV. Arte, November 2022, abgerufen am 3. November 2022.
  60. ↑ Martin Himmelheber: Eine Art Todesengel. In: Kontext:Wochenzeitung. Kontext:Vereinfür ganzheitlichen Journalismus e. V., 2. November 2022, abgerufen am 3. November 2022.
  61. ↑ Vierteilige WDR/ ARD-Doku-Serie „Die Kryptoqueen“ ab 5. November exklusiv in der ARD Mediathek. In: WDR.de. Westdeutscher Rundfunk, 24. Oktober 2022, abgerufen am 3. November 2022.
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