Bagatelldelikte innerhalb der Ljuberezkaja-Gruppierung

Seine kriminelle Karriere begann er in den 1970er Jahren in Kiew. Nach Akten der sowjetischen Miliz hatte er damals Verbindungen zum organisierten Verbrechen in Moskau gepflegt. Vor allem hatte er für die Ljuberezkaja-Mafiagruppierung (so benannt nach der Stadt Ljuberzy in der Oblast Moskau) gearbeitet und sich mit kleineren Betrugsdelikten und Devisenhandel am Schwarzmarkt beschäftigt. Außerdem zog er Profit aus Bestattungsmodalitäten. Für seine kriminellen Machenschaften stand er in Kiew zwei Mal vor Gericht: Zum ersten Mal kam er 1973 wegen illegaler Devisengeschäfte für drei Jahre ins Gefängnis. Das zweite Mal wurde er 1977 wegen Betrugs für vier Jahre verurteilt.

Für die zweite Festnahme war der Ermittlungsbeamte der Kiewer Staatsanwaltschaft und spätere stellvertretende Generalstaatsanwalt Sergei Markijanowitsch Winokurow verantwortlich. Er erinnerte sich Jahrzehnte später, dass dieser Betrugsdelikt mit Semjon Jachimowitsch (Deckname: Byk) zu tun hatte, dem Anführer einer kriminellen Organisation aus Podil, deren Mitglieder als Fleischer auf dem Markt in Kiew tätig waren. Jachimowitsch hatte beschlossen, aus der UdSSR zu emigrieren, und plante, unter der Hand insgesamt 20.000 Rubel gegen 8.000 Dollar zu tauschen. Damals war in der Sowjetunion der Tausch des Rubels gegen ausländische Währungen ein Straftatbestand. Er wandte sich mit seinem Anliegen an Semjon Mogilewitsch. Dieser hatte die Idee, über den ausländischen Studenten namens Adam, der, wie sich später herausstellte, ein Verwandter des Präsidenten von Zaire war, die Transaktion durchzuführen. Adam kam zum verabredeten Treffpunkt zusammen mit einer jungen Frau. Er nahm von Jachimowitsch die Tasche mit den 20.000 Rubel und übergab sie der Frau, die in einem Hauseingang verschwand, angeblich um die Vollständigkeit des Geldes zu überprüfen. Sodann tauchte ein Milizionär auf und nahm Jachimowitsch und Mogilewitsch fest. Während der Fahrt in die Bezirksabteilung der Miliz konnte Mogilewitsch aus dem Fahrzeug flüchten und Jachimowitsch wurde später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Jachimowitsch begriff, dass er einem Betrug zum Opfer gefallen war und dass Mogilewitsch, Adam, die junge Frau und der Milizionär zusammengearbeitet hatten. Es kam zu einer bewaffneten Massenschlägerei zwischen den „Fleischern“ aus Podil und den Mitgliedern einer Kiewer kriminellen Gruppierung, die Mogilewitsch unterstützte. So wurde dieser Fall den Behörden bekannt und alle Beteiligten wurden verhaftet. Mogilewitsch wurde zu vier Jahren wegen Betrugs und Jachimowitsch zu 9 Jahren wegen Organisation eines Mordanschlags verurteilt. Erst Ende der 1980er Jahr fand Winokurow heraus, dass Mogilewitsch und Jachimowitsch wieder freundschaftlichen Umgang miteinander pflegten. Mogilewitsch hatte nämlich an Jachimowitsch für jedes im Gefängnis abgesessene Jahr 100.000 Rubel Entschädigung gezahlt und ihm zusätzlich seinen Einflussbereich, den Kiewer Bahnhof, zur Durchführung krimineller Aktivitäten überlassen.

Betrug von jüdischen Emigranten

In den 1980er Jahren beteiligte er sich an organisatorischen Maßnahmen, um den sowjetischen Juden die Ausreise nach Israel zu erleichtern. Damals unterhielt die UdSSR keine diplomatischen Beziehungen mit Israel. Ein Visum konnte man nur über das niederländische Konsulat erhalten. Das Hauptproblem der auswandernden Juden war dabei, dass die sowjetischen Gesetze es verboten, Wertsachen (Gemälde, Schmuck etc.) und Geldmittel außer Landes zu bringen. Mogilewitschs Betrugsschema sah vor, dass abends nach Geschäftsschluss ein Mitarbeiter des Konsulats, ein Strohmann von Mogilewitsch, die ausreisewilligen Juden in seinem Büro empfängt und ihnen anbietet, ihre Wertsachen und Gelder gegen eine Gebühr ihm zu überlassen und bei Ankunft in Israel wieder zu erhalten. Hunderte von jüdischen Emigranten vertrauten diesem Vorschlag und erkannten erst in Israel, dass sie einem Betrüger zum Opfer gefallen sind. Mit diesem Coup war Mogilewitsch, der persönlich nie in Erscheinung trat, sehr erfolgreich und verdiente große Geldsummen.

Partnerschaft mit der Solnzewskaja-Gruppierung

In den frühen 1980er Jahren schloss sich Mogilewitsch der Solnzewo-Bruderschaft an. Häufig verflochten sich seine geschäftlichen Angelegenheiten mit denen der Solnzewskaja. Seine Beziehung zu den Anführern Sergei Michailow und Viktor Awerin waren von Angst, aber nicht von Unterwürfigkeit geprägt. Michailow und Awerin benutzten Mogilewitsch zur Durchführung verschiedener Finanztransaktionen.

Mitte der 1980er Jahre verlagerte Mogilewitsch seinen Wohnsitz von Kiew nach Moskau. In den Jahren der Perestroika gründete Mogilewitsch zusammen mit Sergei Timofejew (Deckname: Silvestr), dem Anführer der Orechowskaja-Gruppierung, die sich 1989 mit der Solnzewo-Bratwa verbündete, in Moskau die Ölgesellschaft Arbat International. Das Öl wurde auf Schiffen, die bei der staatlichen Schwarzmeer-Seereederei gemietet wurden, in andere Länder transportiert. Der „Dieb im Gesetz“ Wjatscheslaw Iwankow war ebenfalls an der Gründung von Arbat International beteiligt.

Zu den ersten gemeinsamen Aktivitäten von Mogilewitsch und Michailow Ende der 1980er Jahre gehörte das Betreiben von mehreren Verkaufsständen am Flughafen Moskau-Wnukowo, wo sie mit Blumen und verschiedenen Bedarfsartikeln handelten. Michailow betonte bei einem Interview, dass Mogilewitsch ständig ungewöhnliche Einfälle hatte. Einer dieser Einfälle war die Einführung gebührenpflichtiger öffentlicher Toiletten an den Moskauer Bahnhöfen, die von Mogilewitschs Kooperative Wnukowo betrieben wurden.

1993 soll sich Mogilewitsch mit Solnzewskaja zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammengeschlossen haben, das die Hehlerei von in Osteuropa gestohlenen Kunst- und Kirchenschätzen betrieb.

Scheinehe in Polen

Ende der 1980er Jahre zog Mogilewitsch für etwa ein Jahr nach Polen. Dazu ging er, über einen Mittelsmann, mit einer Polin eine Scheinehe ein. Die Frau selbst hat er nie persönlich getroffen. Welchen Tätigkeiten Mogilewitsch in Polen nachging, bleibt im Dunkeln.

Ausweitung des Geschäfts nach Israel

Anfang 1990 floh Mogilewitsch, so wie viele andere Anführer der russischen Mafiagruppierungen, aus Moskau, um den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Gangs zu entgehen. Mit seinen wichtigsten Handlangern emigrierte er nach Israel und ließ sich in Herzlia nieder, einer Stadt außerhalb von Tel Aviv, in der vorrangig Diplomaten lebten. Insgesamt verbrachte Mogilewitsch fast 10 Jahre in Israel. Im November 1991 erhielt er die israelische Staatsbürgerschaft. Obwohl er selbst Jude war, beantragte er die Staatsbürgerschaft auf einen anderen Namen, indem er eine gefälschte Geburtsurkunde vorlegte.

Schon bald nach seiner Ankunft in Israel rückte er ins Blickfeld der israelischen Polizei aufgrund des Verdachts, dass er zur russischen Mafia gehöre. Zu diesem Zeitpunkt war Mogilewitsch in der kriminellen Welt bereits allgemein bekannt. Nach Angaben der israelischen Zeitung Jedi’ot Acharonot, die Einblick in die polizeilichen Akten erhielt, wurde Mogilewitsch über eine lange Zeit hinweg überwacht, indem seine Telefongespräche abgehört wurden. Die Zeitung stellte fest, dass Mogilewitsch Israel als Zufluchts- und Erholungsort sowie Ausgangspunkt seiner legalen und kriminellen Geschäfte benutzte. Neben legalen Tätigkeiten, wie dem Betreiben von Nachtklubs oder der Schnapsproduktion, soll er in Israel ein weltweites Netz von Waffenhandel, Prostitution und Drogenschmuggel errichtet haben. Gemäß dem Bericht des israelischen Nachrichtendienstes gelang es ihm, in Israel einen Stützpunkt aufzubauen und aus seiner israelischen Staatsangehörigkeit und seinem Jüdischsein den Vorteil der freien Ein- und Ausreise zu ziehen.

Er knüpfte Kontakte zu russischen und israelischen Kriminellen und bewahrte über seine Stellvertreter die Kontrolle über mehrere Unternehmen, wie einen internationalen Catering Service für koschere Speisen, ein Touristikunternehmen und eine Immobiliengesellschaft. Seit 1991 eröffnete er in Israel im Namen diverser Unternehmen Bankkonten und besuchte Versammlungen mit anderen bekannten Verbrechern. Nach FBI-Angaben besaß Mogilewitsch, der Berichten zufolge für die kolumbianische und russische organisierte Kriminalität Geldwäsche betrieb, wohl auch eine israelische Bank mit Filialen in Moskau, Zypern und Tel Aviv. Er versuchte, allerdings erfolglos, die Kontrolle über die Spirituosenfabrik „Carmel Mizrahi“ zu gewinnen.

Laut der israelischen Polizei kam es im Mai 1995 im russischen Restaurant „Samowar“ in Netanja zu einem Treffen zwischen Mogilewitsch und den Anführern der Solnzewo-Bruderschaft Sergei Anatoljewitsch Michailow und Viktor Awerin. Die israelischen Behörden überwachten diese Zusammenkunft im Rahmen der Operation „Russischer Roman“. Bei diesem Treffen waren auch drei Polizisten anwesend, die offenbar für Mogilewitsch arbeiteten. Die israelischen Sicherheitsbehörden konnten Mogilewitsch nicht festnehmen, weil keine eindeutigen Beweise für seine kriminelle Tätigkeit auf israelischem Territorium vorlagen. Alle kriminellen Machenschaften wurden über dritte Personen ausgeführt, damit Mogilewitsch eine „reine Weste“ behalten konnte.

Mitte der 1990er Jahre habe Mogilewitsch die Kontrolle über die Moskauer Inkombank übernommen, so ein Bericht des amerikanisch-russischen Presseklubs. Dies habe ihn in eine Spitzenposition der organisierten Kriminalität gebracht.

Aufbau von Solnzewo-Stützpunkten in Ungarn und Tschechien

1991 heiratete er erneut, diesmal die Ungarin Katalin Papp, um auf legalem Weg nach Ungarn zu gelangen, wo er in Zusammenarbeit mit der Solnzewo-Bruderschaft einen neuen Stützpunkt für seine kriminellen Machenschaften aufbaute. In Ungarn pflegte er gute Kontakte mit dem Polizeichef in Budapest, dem Innenministerium und dem Vertreter der Interpol.

Weitere Eheschließungen

Katalina Papp, Mogilewitschs ungarische Frau, starb im Dezember 1994 angeblich aufgrund akuter Herzinsuffizienz. Unmittelbar danach heiratete er die russischstämmige Israelitin Galina Aleksejewna Telesch. Mogilewitsch nahm ihren Namen an und ließ sich nach kurzer Zeit scheiden. 1999 verließ er Ungarn und kehrte als Semjon Judkowitsch Telesch nach Russland zurück. Bereits am 27. März 1999 erfolgte die nächste Eheschließung von Mogilewitsch mit Natalja Iwanowna Palagnjuk (geb. 1970), einer Waschfrau, die im Kindergarten arbeitete. Und erneut nahm er den Namen seiner Ehefrau an und hieß nun Sergei Jurjewitsch Palagnjuk. Im September 2001 wurde eine Tochter geboren. Mit Hilfe ihres Ehemanns gelang Natalja Palagnjuk eine steile Karriere, denn schon bald stieg sie von einer Waschfrau zur pädagogischen Psychologin auf, Angestellte einer schulischen Einrichtung in der Oblast Moskau. Bereits drei Monate nach seiner Heirat mit Natalja Palagnjuk ehelichte Mogilewitsch im Moskauer Bezirk Solnzewo im Juni 1999 Olga Walerjewna Schneider (geb. 1975) und, wie gewohnt, übernahm er ihren Familiennamen. Aus irgendeinem Grund hielt Mogilewitsch es für nötig, auch den Tag seiner Geburt zu ändern, vom 30. Juni auf den 5. Juli.

Geschäfte im ukrainischen Energiesektor

Mogilewitsch wurde bereits Mitte der 1990er Jahre zur wichtigen Spielfigur in der ukrainischen Erdgasbranche. Damals war er Geschäftspartner des Unternehmens Itera, das Erdgas von Turkmenistan einkaufte und an die Ukraine verkaufte. Der ukrainische Geschäftsmann Dmytro Firtasch, der in London lebte und mit einem Vermögen von etwa 3,4 Milliarden Dollar der fünftreichste Mann der Ukraine war (nach Angaben des polnischen Nachrichtenmagazins Wprost), stieg in den ukrainischen Erdgashandel erst Ende der 1990er Jahre ein. Bereits 2002 gelang es ihm, die Firma Itera vom Markt zu verdrängen und ihren Platz einzunehmen. Nach Angaben von Firtasch habe Mogilewitsch ein Schema entwickelt, um alle Erdgaslieferungen aus Turkmenistan und gleichzeitig den gesamten Erdgasmarkt der Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen. Mit dieser Idee wandten sich Mogilewitsch und Itera-Chef Igor Makarow an den stellvertretenden Vorsitzenden von Gazprom Wjatscheslaw Scheremet. Mogilewitsch und damit auch Itera wurden sich mit dem damaligen ukrainischen Premierminister Pawlo Lasarenko und seiner „rechten Hand“ Julija Tymoschenko schnell einig. Das Justizministerium der Vereinigten Staaten verdächtigte Itera, Geschäftsbeziehungen mit Mogilewitsch zu unterhalten, und leitete 2007 Ermittlungen ein, um festzustellen, in welchem Ausmaß Mogilewitsch den Erdgasmarkt der Ukraine beeinflusste. The Wall Street Journal betrachtete Firtasch als Bindeglied zwischen Itera und Mogilewitsch. Itera wies alle Verdächtigungen, dass Mogilewitsch ihr Geschäftspartner war oder dass ihre wahren Eigentümer die Gründerväter von Gazprom sind, von sich. Mitte der 1990er Jahre war Mogilewitsch einer der bedeutendsten kriminellen Autoritäten in Russland und verfügte über gute Verbindungen zu den Mächtigen in der russischen Regierung. Beispielsweise hatte seine Firma Arbat International, als sie Aktien des Nationalen Sportfonds erwarb, Russland mit gefälschten Wodkasorten „Absolut“ und „Rasputin“ überschwemmt, die Mogilewitschs Unternehmen in Ungarn produzierten.

Die ehemalige ukrainische Premierministerin Julija Tymoschenko beschuldigte Mogilewitsch, hinter der Firma RosUkrEnergo zu stehen, die in den russisch-ukrainischen Gasstreit verwickelt ist, doch Mogilewitsch hat sämtliche Anschuldigungen in dieser Richtung zurückgewiesen.

Arigon betrieb zudem den Verkauf von Kleidung in der ehemaligen Sowjetunion und von Erdöl an die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrsalisnyzja. Zusätzlich wickelte Mogilewitsch Geschäfte mit dem ukrainischen Energieminister und einigen Energieunternehmen ab.